Tag "rửa-tiền"
Tin mới nhận

Mua nhà nước ngoài: Nguy cơ lách luật để rửa tiền

Mua nhà nước ngoài: Nguy cơ lách luật để rửa tiền

13:18 20/07/2017

(ĐTCK) Tại một số hội thảo đầu tư bất động sản ở nước ngoài, chuyên viên tư vấn cho biết, người mua không cần chứng minh nguồn gốc số tiền. Vậy liệu có xảy ra trường hợp nhà đầu tư thực hiện hành vi rửa tiền qua hoạt động này và những vấn đề pháp lý xung quanh việc giao dịch này là gì?

Giang Kim Đạt khai “Tiền hoa hồng là hợp pháp và bị cáo cho bố”

Giang Kim Đạt khai “Tiền hoa hồng là hợp pháp và bị cáo cho bố”

11:35 17/02/2017

(ĐTCK) Trước vành móng ngựa, bị cáo Đạt cho rằng, số tiền hoa hồng là hợp pháp. Nhưng lý giải việc chuyển tiền vào tài khoản của Giang Văn Hiển (bố Đạt), Đạt nói: “Vì bị cáo cho bố. Nếu tiền không hợp pháp bị cáo đã chuyển vào tài khoản cá nhân của mình”.

Giang Kim Đạt và các bị cáo đồng loạt kêu oan

Giang Kim Đạt và các bị cáo đồng loạt kêu oan

15:43 16/02/2017

(ĐTCK) Trình bày về việc nhận tiền hoa hồng và gửi giá cước, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines khai nhận, quá trình nhận thầu, Đạt nói sẽ có nguồn tiền từ đối tác làm quà cho anh em Công ty.

Khó xử lý tội phạm rửa tiền, vì sao?

Khó xử lý tội phạm rửa tiền, vì sao?

09:33 09/02/2017

(ĐTCK) Vào ngày 16/2 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương (Vinashinlines).
Đối tác thông tin
  • Get Adobe Flash player

Chuyên đề
[ X ]
[ X ]