Tag "rửa-tiền"
Tin mới nhận

Truy tố bố đẻ Giang Kim Đạt tội Rửa tiền

Truy tố bố đẻ Giang Kim Đạt tội Rửa tiền

16:30 25/10/2016

(ĐTCK) Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước nhận và rút tiền “hoa hồng”.

CEO Deutsche Bank nỗ lực trấn an nhà đầu tư

CEO Deutsche Bank nỗ lực trấn an nhà đầu tư

10:36 13/10/2016

(ĐTCK) Ngày 7/10 vừa qua, CEO John Cryan của ngân hàng Deutsche Bank đã họp với các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ để thương lượng giảm mức tiền phạt 14 tỷ USD mà Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra, nhằm giải quyết dứt điểm cuộc điều tra thế chấp trái phiếu kéo dài nhiều năm qua. Tuy nhiên, đàm phán đã thất bại.

[Infographics] 6 vụ đại án tham nhũng sẽ xét xử vào cuối năm 2016

[Infographics] 6 vụ đại án tham nhũng sẽ xét xử vào cuối năm 2016

10:06 05/10/2016

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trương đưa sáu vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử từ nay đến cuối năm và trong quý 1/2017, gồm: 

(1) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty In, Thương mại và Dịch vụ Agribank; 

(2) vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy Việt Nam; 

(3) vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; 

(4) vụ án “Tham ô tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin; 

(5) vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cho vay lãi nặng” xảy ra tại Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Phần nội dung bị tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại về hành vi chiếm đoạt 1.085 tỷ của năm công ty); 

(6) vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương. 

Bên cạnh đó, khẩn trương đưa ra xét xử phúc thẩm sáu vụ án có kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.
 

Cơ chế báo cáo phòng chống rửa tiền: Bất cập đối với doanh nghiệp

Cơ chế báo cáo phòng chống rửa tiền: Bất cập đối với doanh nghiệp

09:40 25/06/2016

(ĐTCK) “Trên thực tế, chúng ta đang khuyến khích các hoạt động không dùng tiền mặt. Đây chính là mấu chốt để đẩy mạnh hoạt động phòng chống rửa tiền (PCRT). Tuy nhiên, cách làm hiện tại không những gây khó, mà thậm chí còn đẩy DN đi ngược với mục đích của PCRT”, Luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc Công ty Luật Basico chia sẻ quan điểm với Đầu tư Chứng khoán.

NDH và SSI khẳng định không liên quan đến trốn thuế, rửa tiền

NDH và SSI khẳng định không liên quan đến trốn thuế, rửa tiền

12:42 10/05/2016

(ĐTCK) Theo ông Nguyễn Duy Hưng, việc ICIJ đã phát đi Hồ sơ Panama công bố danh sách có tên một số cá nhân, tổ chức Việt Nam cũng là một cơ hội để hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân tại Việt Nam được xã hội quan tâm, giám sát kỹ hơn.

FIFA kiếm tiền và tiêu tiền như thế nào?

FIFA kiếm tiền và tiêu tiền như thế nào?

10:37 03/06/2015

(ĐTCK) FIFA – Liên đoàn bóng đá thế giới, đang bị điều tra bởi cơ quan chức năng của Mỹ và Thụy Sỹ với các cáo buộc về tham nhũng. 14 thành viên, trong đó có cả các quan chức cấp cao của FIFA đã bị buộc tội nhận tiền hối lộ, trốn thuế và rửa tiền với số tiền ước tính khoảng hơn 150 triệu USD trong vòng 24 năm qua. Vụ bê bối này đang khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, tổ chức có trụ sở chính ở Zurich này đã kiếm tiền và sử dụng số tiền đó như thế nào?

HSBC thu lợi nhuận "khủng" tại Việt Nam

HSBC thu lợi nhuận "khủng" tại Việt Nam

14:30 11/02/2015

Ngân hàng nhiều tai tiếng về rửa tiền, trốn thuế HSBC mở văn phòng tại Việt Nam từ năm 1970. Vốn điều lệ không lớn nhưng HSBC thu lợi nhuận "khủng".

Ukraine đói USD, Thống đốc Ngân hàng Trung ương không mua nổi 1 tờ

Ukraine đói USD, Thống đốc Ngân hàng Trung ương không mua nổi 1 tờ

15:33 08/10/2014

(ĐTCK) Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine, bà Valeria Gontareva, vừa có chuyến vi hành thực tế để chứng minh rằng, Kiev không hiếm USD như mọi người tưởng. Nhưng trớ trêu thay, tại một chi nhánh ngân hàng mà bà đến - một ngân hàng Nga - bà cùng đoàn tùy tùng đã không thể mua nổi 200 USD.

CTCK sắp công bố thông tin theo hình thức điện tử

CTCK sắp công bố thông tin theo hình thức điện tử

07:11 21/06/2014

(ĐTCK) Để chuẩn bị đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý CTCK (hệ thống SCMS) đi vào hoạt động, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến các CTCK về dự thảo Quy chế hướng dẫn CTCK sử dụng hệ thống SCMS để thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo hình thức điện tử. 
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]