Trước đó, cơ quan điều tra đã kiểm tra 19 hồ sơ bồi thường bảo hiểm thì phát hiện Ban giám đốc Bảo Minh Cà Mau có dấu hiệu lập hồ sơ bồi thường khống để lấy tiền chia nhau hơn 500 triệu đồng.
Riêng ông Nguyễn Viết Lượng có dấu hiệu ăn chặn tiền bảo hiểm của khách hàng, kê khống để rút hàng tỉ đồng tiền bảo hiểm. Ông Lượng còn rủ Nguyễn Văn Hoàng
Theo cơ quan điều tra, vụ án còn có dấu hiệu liên quan đến một cán bộ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, nguyên là lãnh đạo của Bảo Minh Cà Mau.
