Ngày 29/12, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1975, ở phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình) mức án 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cuối năm 2010, Hường thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dược phẩm Sông Hồng. Từng chung vốn kinh doanh xăng dầu, Hường đặt vấn đề vay tiền của bà Lã Thị Bàn để mua, bán thiết bị y tế cung cấp cho một số bệnh viên ở các tỉnh. Bà Bàn đồng ý với thỏa thuận thời gian vay là 3 tháng, lãi suất 2% sau đó tăng lên 3,5%/tháng.
Từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2011, Hường đã vay của bà Bàn 5,2 tỷ đồng (có viết giấy biên nhận).
Hường và bà Bàn còn góp tiền mua bán đất tại các dự án ở Lạng Sơn, Đà Nẵng, quận Hà Đông (Hà Nội). Nữ giám đốc đã đem sổ đỏ mang tên bà Bàn đi thế chấp ngân hàng vay tiền. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, hai người đã thỏa thuận tự giải quyết việc góp tiền trên và không nhờ công an giải quyết.
Cùng thời điểm này, Hường mượn tiền của bà Lê Thị Hà, nhân viên của Ngân hàng VPBank - Chi nhánh Đông Đô 2,3 tỷ đồng và một phụ nữ khác tên Lệ nhiều tiền USD, vàng giá trị quy đổi là 3,2 tỷ đồng.
Hường khai nhận, đã trả cho bà Lệ 30.000 USD, 10 cây vàng và 500 triệu đồng. Song, lời khai này không có tài liệu khác chứng minh.
Chưa dừng lại ở đó, năm 2012, Hường còn giới thiệu với bà Nguyễn Thị Thu Hương là Công ty Sông Hồng có 3 xe ô tô gồm Toyota Fortuner, Lexus và Porche Panamera đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô. Do quá hạn thanh toán, Hường cần tiền để đảo nợ và muốn bán xe.
Ngày 5/4/2012, Hường cùng chồng ký hợp đồng mua bán 2 xe ô tô với bà Hương. Nội dung hợp đồng thể hiện bà Hương mua 2 xe Lexus và Porsche Panamera với giá hơn 2,3 tỷ đồng. Hường hứa hẹn sẽ mang đủ tiền đem nộp ngân hàng để thanh lý hợp đồng tín dụng rồi rút giấy tờ 2 xe về giao cho bà Hương.
Sau đó, nữ giám đốc này thất hứa, không giao xe và giấy tờ. Bị đòi gắt gao, Hường lấy bộ hồ sơ giấy tờ mua bán lô đất tại dự án Thanh Hà Cienco 5 để gán nợ. Do bà Hương không đồng ý, Hường đổi sang bộ hồ sơ mua bán đất dịch vụ tại khu Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội) rồi cầm 1,9 tỷ đồng của bà Hương bỏ trốn.
Bà Hương giao nộp lại bộ hồ sơ trên, đồng thời tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của Hường lên cơ quan công an.
Tổng số tiền Hường vay nợ và chiếm đoạt của 4 bị hại là hơn 12,6 tỷ đồng. Hường khai mục đích vay để đầu tư kinh doanh xăng dầu, dược phẩm. Do làm ăn thua lỗ nên mất khả năng thanh toán trả phí và tiền gốc vay.
