Bắt đầu từ ngày 27/2, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Triệu tập hơn 600 đương sự
Bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, ở quận Thanh Xuân, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng 47 đồng phạm hầu tòa về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Có gần 50 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Riêng bị cáo Hà Văn Thắm có 2 luật sư bào chữa. Tòa án cũng triệu tập hơn 600 người tham gia tố tụng đến tòa.
Đặc biệt, tòa đã triệu tập, di lý bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng) từ TP HCM ra tham dự với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Chi lãi ngoài 1.500 tỷ đồng
Theo cáo trạng quy kết, quá trình chỉ đạo, điều hành, Hà Văn Thắm cùng Ban Tổng giám đốc Oceanbank trong các thời kỳ, lãnh đạo các khối nghiệp vụ ở Hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch xảy ra nhiều vi phạm cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi ngoài, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Oceanbank.
Với trách nhiệm chủ tịch HĐQT, Hà Văn Thắm giải quyết cho Công ty Trung Dung (công ty sân sau của Phạm Công Danh) vay 343 tỷ đồng không đảm bảo điều kiện, không có tài sản bảo đảm.
Đầu năm 2009, khi Tập đoàn Dầu khí (PVN) trở thành đối tác chiến lược của Oceanbank, Thắm thống nhất với Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) đề ra chủ trương thu phí khách hàng thông qua Công ty BSC (công ty sân sau của Thắm) để trả lãi suất ngoài hợp đồng. Chủ trương này được liên minh Thắm - Sơn chỉ đạo cấp dưới triển khai, gây thiệt hại số tiền 68,9 tỷ đồng.
Cuối năm 2009, Hà Văn Thắm ra chủ trương chi lãi ngoài hợp đồng cho các khách hàng trên toàn hệ thống, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 1.500 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm chính về số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.
Hàng loạt bị cáo nguyên là dàn lãnh đạo Oceanbank bị truy tố ở vai trò giúp sức tích cực như: Lê Thị Thu Thủy (phó Tổng giám đốc), Nguyễn Minh Thu (Tổng giám đốc), Nguyễn Xuân Sơn (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Minh Phương (Phó tổng giám đốc), Nguyễn Văn Hoàn (Phó tổng giám đốc).
Tổng cộng có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền, nhận các khoản chi ngoài hợp đồng tại Oceanbank giai đoạn từ năm 2011-2014. Tuy nhiên, đến nay, mới có 19 doanh nghiệp nộp lại số tiền hơn 3 tỷ đồng.
