(ĐTCK) Lợi dụng danh nghĩa chủ tịch HĐQT, Phạm Đình Phúc bàn bạc, chỉ đạo Ban giám đốc và cán bộ lập khống hồ sơ, rút ruột hơn 9 tỷ đồng của quỹ tín dụng.

Quỹ tín dụng nhân dân Phùng Xá (trụ sở ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) được thành lập năm 1995. Nguồn vốn hoạt động của quỹ chủ yếu từ vốn chủ sở hữu, vốn huy động tiền gửi từ dân cư, vốn vay các tổ chức tín dụng. Hội đồng quản trị gồm 5 người do Phạm Đình Phúc (SN 1953) là Chủ tịch HĐQT.

Đoàn thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước phát hiện hàng loạt sai phạm của Ban quản trị, kiểm soát buông lỏng quản lý dẫn đến vỡ quỹ tín dụng.

Cụ thể, từ tháng 5/2013 đến tháng 4/2014, do cần tiền trả nợ và phục vụ cá nhân, Phạm Đình Phúc bàn bạc, chỉ đạo Ban giám đốc và cán bộ lập khống 18 hồ sơ rút số tiền 9,1 tỷ đồng. Những hồ sơ này đứng tên người thân, quen của Phúc như anh chị em ruột, con cháu, bạn bè…. Số tiền này Phúc khai để kinh doanh và trả nợ.  

Cơ quan điều tra làm rõ một loạt cán bộ của quỹ đã tham gia giúp sức cho Phúc chiếm đoạt số tiền trên.

Mặc dù biết rõ Phúc lập hồ sơ tín dụng giả và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ nhằm rút tiền của Quỹ nhưng các cán bộ như Nguyễn Huy Du (nguyên Giám đốc), Phạm Đình Sơn (nguyên Phó giám đốc), Phan Văn Tuấn và Hoàng Đức Tuấn (Kế toán trưởng), Nguyễn Khả Tiến - cán bộ tín dụng, vẫn ký xác nhận trên hồ sơ tín dụng và các sổ sách, chứng từ kế toán.

Đối với Đoàn Kim Hân, Phó giám đốc Quỹ phụ trách công tác kế toán, Đỗ Hữu Quang, Trưởng ban kiểm soát biết các cán bộ lập chứng từ giải ngân không đúng quy định nhưng không ngăn cản. Hành vi bỏ mặc của các bị cáo khiến Phạm Đình Phúc rút trót lọt số tiền 9,1 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước còn phát hiện các bị cáo làm thất thoát số tiền 7,7 tỷ đồng.  

Năm 2011, Quỹ tín dụng gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản đã vay của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương Chi nhánh Hà Tây (nay là Ngân hàng Hợp tác xã). Việc thu hồi nợ cũng gặp khó khăn. Phạm Đình Phúc và Nguyễn Huy Du chỉ đạo các thành viên trong Quỹ tín dụng vay tín dụng đen bên ngoài được 39 tỷ đồng.

Các bị cáo hợp thức số tiền trên bằng cách làm giả sổ tiết kiệm tiền gửi của khách hàng. Chính hành vi vay lãi suất đen khiến Quỹ tín dụng Phùng Xá bị thiếu hụt 7,7 tỷ đồng. Để đối phó công tác thanh tra, kiểm tra, năm 2014, Phúc và Du tiếp tục chỉ đạo các thành viên lập khống 29 hồ sơ khách hàng lấp liếm sai phạm.

Bị cáo Phạm Đình Phúc, Nguyễn Huy Du bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Đình Sơn, Phan Văn Tuấn, Nguyễn Khả Tiến, Hoàng Đức Tuấn tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đoàn Kim Hân, Đỗ Hữu Quang tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 14/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, nhưng phải tạm hoãn do vắng mặt một bị cáo tại ngoại. 

H.Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.