(ĐTCK) Ngày 16/2, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Các bị cáo Trần Văn Liêm (SN 1955, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines), Giang Kim Đạt (SN 1977, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines), Trần Văn Khương (SN 1950, nguyên kế toán trưởng) cùng bị truy tố tội Tham ô tài sản. Bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, ở TPHCM, bố đẻ Giang Văn Đạt) phạm tội Rửa tiền.

Bị cáo Trần Văn Liêm đang chấp hành bản án 19 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.  

ảnh 1
 Các bị cáo tại tòa (bị cáo Giang Kim Đạt ngồi ỡ giữ hàng đầu).

Nguyên đơn dân sự là Tổng công ty Hàng hải (Vinalines), đại diện tham dự là ông Bùi Xuân Khôi, Trưởng ban pháp chế thanh tra.

Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TPHCM) bào chữa cho bị cáo Giang Văn Đạt đề nghị xem xét mời đại diện Bộ Tài chính đến tham gia phiên tòa làm rõ vấn đề liên quan và khung pháp ý điều chỉnh tiền “hoa hồng”.

HĐXX cho rằng, do phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, quá trình xét hỏi thấy cần thiết tòa sẽ triệu tập đại diện Bộ Tài chính.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2006 - tháng 6/2008, “liên minh” Giang Kim Đạt -Trần Văn Liêm đã rút của Vinashinlines hàng trăm tỷ đồng từ việc trích tiền “hoa hồng” mua và cho thuê tàu.

Cả hai thống nhất tìm kiếm, giao dịch, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới để trích lại số tiền từ 1 - 5,75% trên tổng giá trị hợp đồng mua 3 tàu: Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và gửi giá cước trong các hợp đồng cho thuê 9 tàu.

Thông qua email, điện thoại, Đạt đàm phán tiền “hoa hồng” với từng hợp đồng. Sau khi Tổng giám đốc ký hợp đồng, Trần Văn Khương làm thủ tục thanh toán, chuyển tiền cho các công ty bán tàu, quyết toán vốn đầu tư dự án mua tàu hoàn thành với Vinashin; theo dõi, quản lý và hạch toán số tiền cước thuê tàu.

Quá trình giao dịch, Đạt nhiều lần nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá nhằm chiếm hưởng cá nhân. Các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền “hoa hồng” mua 3 tàu là 711.751 USD (tương đương 11,4 tỷ đồng) và số tiền gửi giá cước ngoài hợp đồng cho thuê 9 tàu biển là 15.262.638,55 USD (tương đương 249 tỷ đồng).

Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là 260,5 tỷ đồng. Trong đó, Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, Khương chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng, Đạt chiếm đoạt 255 tỷ đồng. 

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ nhận và rút tiền “hoa hồng”.

Mỗi lần thông báo có tiền, Đạt chủ động cân đối và cung cấp số tài khoản của Hiển cho các công ty nước ngoài chuyển về. Tổng cộng, các công ty nước ngoài có 92 lần chuyển tiền vào tài khoản của ông Giang Văn Hiển với số tiền 259,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra, Đạt bỏ tiền mua tặng vợ Trần Văn Liêm xe ô tô Merceders, tìm mua giúp Liêm căn hộ ở cao ốc Topaz Tower 2, bất động sản tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Đạt mua bất động sản trong nước và nước ngoài. Một số bất động sản, Đạt để người thân đứng tên. 

Báo Đầu tư Chứng khoán sẽ liên tục cập nhật tin tức về phiên tòa, mời quý vị độc giả đón đọc.
Đỗ Mến - Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.