Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (NBC – HNX)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2015
- Địa điểm thực hiện: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
- Nội dung họp/ lấy ý kiến:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty (nếu có);
+ Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành năm 2014;
+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015;
+ Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.
