Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB – HOSE)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/4/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 18/5/2015
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Mường Thanh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung đại hội:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2011 chưa chia. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thục giữu chức vụ Tổng Giám đốc;
+ Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, và thành viên Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;
+ báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2014.
