KSS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/6/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty - Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung họp:

     + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

     + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;

     + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

     + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

     + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;

     + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Giám đốc;

     + Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

     + Thông qua việc chi trả thù  lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;

     + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;

     + Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;

     + Thông qua việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh.