Đại án Vinashinlines
Gửi câu hỏi/ Bài viết
Tin mới nhận

Giang Kim Đạt khai “Tiền hoa hồng là hợp pháp và bị cáo cho bố”

Giang Kim Đạt khai “Tiền hoa hồng là hợp pháp và bị cáo cho bố”

11:35 17/02/2017

(ĐTCK) Trước vành móng ngựa, bị cáo Đạt cho rằng, số tiền hoa hồng là hợp pháp. Nhưng lý giải việc chuyển tiền vào tài khoản của Giang Văn Hiển (bố Đạt), Đạt nói: “Vì bị cáo cho bố. Nếu tiền không hợp pháp bị cáo đã chuyển vào tài khoản cá nhân của mình”.

Khó xử lý tội phạm rửa tiền, vì sao?

Khó xử lý tội phạm rửa tiền, vì sao?

09:33 09/02/2017

(ĐTCK) Vào ngày 16/2 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương (Vinashinlines).

Đại án Vinashinlines: “Hoa hồng” và vòng xoáy tù tội

Đại án Vinashinlines: “Hoa hồng” và vòng xoáy tù tội

10:30 26/10/2016

(ĐTCK) Ngoài trích phí “hoa hồng” từ 1 - 5,7% với mỗi hợp đồng, bị cáo Giang Kim Đạt, nguyên Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines còn tự ý nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá để chiếm hưởng cá nhân hơn 200 tỷ đồng.

Truy tố bố đẻ Giang Kim Đạt tội Rửa tiền

Truy tố bố đẻ Giang Kim Đạt tội Rửa tiền

16:30 25/10/2016

(ĐTCK) Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước nhận và rút tiền “hoa hồng”.

Đã xử lý tài sản Giang Kim Đạt ở nước ngoài

Đã xử lý tài sản Giang Kim Đạt ở nước ngoài

15:00 14/04/2016

(ĐTCK) Theo Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), việc xử lý tài sản ở nước ngoài của bị can Giang Kim Đạt - nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin đã đạt kết quả tốt.
Chuyên đề
[ X ]