Thời gian thực hiện: Dự kiến 7 giờ 30 phút ngày 15/06/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2018
Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, trụ sở CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu).
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018
+ Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018
+ Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
+ Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018
+ Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
+ Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2017 và KH năm 2018
+ Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và KH năm 2018
+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt dộng của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
+ Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn
+ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông