Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2018.
Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng – 199 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Tờ trình về việc kéo dài thời gian làm việc của thành viên Hội đồng quản trị đã đến tuổi nghỉ hưu;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Thông qua Quy chế Quản trị Công ty;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
