Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2018
Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng – số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
+ Thông qua Tờ trình trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Thông qua Quy chế Quản trị Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
