Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018
Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Nội dung họp:
+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị; báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán); báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018; báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2017.
+ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu); thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
+ Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu có).
