Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố Hà Nội, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp tại Hà Nội về hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội đã bắt quả tang địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 400 USD. Cơ sở này cũng bị phạt 100 triệu đồng và chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ 400 USD.

Tương tự, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội cũng đã bắt quả tang doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh (Long Biên, Hà Nội) bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 300 USD. Doanh nghiệp này đã bị phạt 100 triệu đồng và chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ 778 USD nộp vào Ngân sách nhà nước.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng cũng đã yêu cầu 2 đơn vị trên chấm dứt hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật.