Muốn vay phải trả trước phí

Công ty P. ở tỉnh Kiên Giang là một trong số các DN được mời chào vay nguồn vốn này. Lãnh đạo Công ty P. cho biết: Cách đây ít lâu, một người tên T. (tự xưng là người đại diện cho một doanh nhân Việt kiều tại Mỹ có nguồn vốn trên) nói rằng có thể giúp Công ty P. vay tối thiểu 20 triệu USD và không giới hạn mức vay tối đa. Nếu đồng ý vay thì DN sẽ được cung cấp bộ hồ sơ giới thiệu về cách thức, thủ tục... tiếp cận nguồn vốn trên và không phải trả trước bất cứ khoản nào ngoài khoản phí gần 5.000 USD phải chuyển trả trước qua một ngân hàng tại Mỹ.

Theo hồ sơ “môi giới” cung cấp, công ty tài chính nói trên là L2G HOLDINDS COMPANY. Các khoản phí trên được Công ty L2G kê trong “Receipt”, gồm: phí soạn thảo hợp đồng 900 USD, phí thẩm định dự án 1.500 USD, 50% tiền vé máy bay, khách sạn cho người đại diện L2G đến VN 2.000 USD... Về phần hoa hồng, Công ty L2G cho biết bên vay chỉ phải trả 1 khoản phí một lần và được khấu trừ trực tiếp từ ngân hàng cho vay với lệ phí là 2%, phí quản lý 0,55% và L2G chỉ nhận 3,5% trên tổng số tiền được cho vay sau khi được giải ngân...

Lời đề nghị cho vay quá hấp dẫn, thủ tục lại đơn giản và lệ phí thấp như vậy khiến lãnh đạo Công ty P... nghi ngờ, nên đã bí mật nhờ đối tác bên Mỹ tìm hiểu giúp về Công ty L2G. Chỉ chưa đầy 1 tuần sau, phía đối tác đã mail về đầy đủ tài liệu, tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh và cả hình ảnh về trụ sở của Công ty L2G, khiến Công ty P. không khỏi... giật mình!

Theo lời lãnh đạo Công ty P. (có kèm tài liệu chứng minh), khi giới thiệu với các đối tác tại Việt Nam, Công ty L2G có tên giao dịch là L2G HOLDINDS COMPANY, có trụ sở giao dịch tại địa chỉ 5.000 Birch street, West tower, suite 300, Newport Beach, CA 92660 - USA - phone (949) 413 -9709 - e-mail: info@l2g.biz. Nhưng qua xác minh của đối tác Công ty P. cho thấy, tại địa chỉ 5.000 Birch street, West Tower không có suite 300. Cũng tại địa chỉ trên tại khu East Tower thì có suite 300, nhưng lại là trụ sở của một công ty khác có tên SECOVA; truy cập vào địa chỉ e-mail info@l2g.biz thì được báo là không tồn tại (website does not exist). Sau đó, đối tác của Công ty P. nhiều lần gọi vào số điện thoại Công ty L2G thì không có ai bắt máy vào các giờ làm việc, nhưng sau đó cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại (voice mail)  của một người tên Francis Vu...

Từ các thông tin trên, đối tác Công ty P. đã cảnh báo cần phải cẩn trọng khi giao dịch với L2G.

“Siêu dự án” trên giấy

Bên cạnh việc môi giới cho vay, “môi giới” còn “bật mí” cho các DN muốn vay tiền biết tin công ty tài chính trên vừa tài trợ cho một công ty tại TP. HCM đầu tư vào một “siêu dự án” tại khu kinh tế Định An (Trà Vinh) với số vốn lên đến 4,5 tỷ USD (!?).

Ngày 3/8, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Khiêu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh xung quanh thông tin Công ty L2G đã tài trợ cho một công ty tại TP. HCM đầu tư 4,5 tỷ USD vào các “siêu dự án” tại khu kinh tế Định An của tỉnh này.

Ông Trần Khiêu cho biết, khu kinh tế Định An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập và ban hành quy chế hoạt động vào ngày 27/4/2009. Nhưng hiện nay UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc quy hoạch hoàn chỉnh chung để trình Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 8/2010.

Về thông tin Công ty L2G tài trợ cho một DN đầu tư vào khu kinh tế Định An 4,5 tỷ USD, ông Khiêu cho biết, ngày 22/1/2010, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Lê Hải (Công ty Lê Hải, có trụ sở tại số 46, Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh, TP. HCM) có làm tờ trình gửi UBND tỉnh Trà Vinh, với nội dung: Công ty Lê Hải đang cùng Công ty Hoa Hùng (có trụ sở trên đường Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5, TP. HCM) hợp tác, liên doanh với Công ty Tài chính Hoa Kỳ L2G - một công ty có năng lực tài chính - xin đầu tư vào khu kinh tế Định An. Giai đoạn trước mắt, Công ty xin chứng minh tài chính bằng việc sẽ đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu, cảng nước sâu, nhà máy nhiệt điện, Khu công nghiệp Định An trên diện tích hơn 15.000 héc-ta, với tổng số vốn đầu tư là... 2 tỷ USD. Đồng thời kèm theo bản ghi nhớ hợp đồng tài trợ của Công ty L2G cho Công ty Lê Hải trị giá 4,5 tỷ USD và trước mắt L2G khẳng định sẽ giải ngân 500 triệu USD để phát triển dự án giai đoạn ban đầu...

Sau khi nhận được tờ trình xin đầu tư, ngày 23/2/2010, UBND tỉnh Trà Vinh đã có công văn chấp nhận về mặt chủ trương cho phép Công ty Lê Hải liên doanh cùng Công ty Hoa Hùng đầu tư nhà máy lọc dầu và Khu kinh tế Định An. Sau khi nhận được công văn trên, Công ty Lê Hải  liền đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh đứng ra tổ chức buổi lễ để công bố quyết định. Ngày 8/6/2010, một buổi lễ hoành tráng được tổ chức tại khách sạn Cửu Long 2 (TP Trà Vinh) để công bố thông tin Công ty Lê Hải đã được Công ty L2G tài trợ 4,5 tỷ USD đầu tư vào khu kinh tế Định An, trước sự chứng kiến của nhiều quan khách cùng các PV báo, đài T.Ư và địa phương...

Theo ông Trần Khiêu, việc Công ty Lê Hải tự đứng ra tổ chức lễ công bố nhận tài trợ hàng tỷ USD là chuyện riêng của Công ty Lê Hải. Khu kinh tế Định An mặc dù đã có giấy phép được thành lập của Thủ tướng Chính phủ, nhưng hiện nay vẫn còn đang ở giai đoạn quy hoạch hoàn chỉnh để trình Bộ Xây dựng thẩm định. Do vậy tất cả các dự án sẽ thực hiện trong tương lai mới chỉ là... trên giấy. Ngoài ra, việc Công ty L2G giới thiệu với các đối tác làm ăn tại Việt Nam đã tài trợ cho Công ty Lê Hải 4,5 tỷ USD để đầu tư vào khu kinh tế Định An là không đúng sự thật.

Tiếp xúc với PV, lãnh đạo các DN được chào mời tiếp cận nguồn vốn trên đều cho rằng, với lời mời hấp dẫn của Công ty L2G, nếu DN không tỉnh táo sẽ rất dễ rơi... vào bẫy.